Банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе

« картинки и свежие анекдоты | чат

Банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе

Это связывают с ужесточением борьбы с отмыванием денег. Подозрение вызывают крупные и регулярные переводы, внезапный вывод средств после долгого накопления, поступления от третьих лиц, зачисления на новые реквизиты, а также попытки дробления крупных сумм. Во всех указанных случаях банк может приостановить операции до выяснения обстоятельств.

источник

  [продолжение]

Ещё интересное на этом сайте:

Задержание опасного хулигана в Торонто
Подскажите он прав? И все коренные москвичи так считают?
В Ухане открылся первый подъёмный мост Китая
Ученые назвали дату, когда ждать "загадочную" комету
Названы самые популярные в России автомобили, на которые вырастет утильсбор
Люди сами отремонтировали дорогу, не дождавшись какой-либо помощи от чиновников
Германия намерена депортировать сирийских беженцев
В восьми городах Подмосковья с 1 декабря впервые появятся платные парковки
Пациентку платной клиники "залечили" до смерти за 4 млн рублей
Солянка из интересных ретро-снимков (15 фото)
Власти Онтарио в Канаде отменили скоростемеры
20 снимков, подтверждающих, что мир в деталях гораздо интереснее
В Подмосковье девушка спасла бабушку от несущегося поезда
Подборка забавных твитов обо всем (15 фото)
В Сети вышел самый жуткий хоррор октября — «Чёрный телефон 2»
Интересные факты на все случаи жизни (15 фото)
В электрокар Tesla попал метеорит: водителя спас автопилот FSD
Путин подписал указы об установлении в России новых праздников
Небо вместо дороги: Австралия устраивает гонки, Китай — массовку
Суд признал Долину неспособной осознавать свои действия при продаже квартиры
« все анекдоты и картинки
Рейтинг@Mail.ru