Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета, пишет
РБК со ссылкой на представителя Центробанка.

Отмечается, что перечень соответствующих оснований не меняли с момента их появления: уже восемь лет. ЦБ предлагает ввести новые, а также исключить некоторые из более ста существующих критериев, по которым банки признают операции сомнительными.

В частности, предлагается убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Также могут исключить и "нестандартные и сложные" расчеты.

В качестве новых критериев намерены добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя, а также отказ клиента банка от разовой операции или его просьбу закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.

Подчеркивается, что у банков должны возникать вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат, поэтому в списке оснований для блокировки счетов могут оказаться пункты, касающиеся компаний, которые проводят сделки с криптовалютой или расчеты наличными за транспортные, медицинские и другие услуги.

via

[продолжение]

Комментарий:

Ещё интересное на этом сайте:

Анекдот дня по итогам голосования за 16 февраля 2020
Фраза дня по итогам голосования за 16 февраля 2020
Я обожаю быть Поэтом!
Анекдоты и картинки #9137836
Анекдоты и картинки #9137835
Девушка на BMW врезалась в клумбу и подлетела на четыре метра
Твиты от смекалистых родителей (15 скриншотов)
Коротко о том, продаются ли видеоблогеры
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы
90-е ушли, а эти сайты остались
В неведомые вонючие дали: Скоростная подборка снимков, сделанных в лифтах
"Молодая была уже не молода": в Германии выбрали главную красавицу страны
Смешные комментарии и картинки из соцсетей
20 фото, доказывающих, что кошки не созданы для зимы
Американская семья построила частную деревню, где каждый ребёнок имеет свой собственный дом
Набережные Челны. Синие граждане. Погоня
Анекдоты и картинки #9137823
Анекдоты и картинки #9137822
Анекдоты и картинки #9137821
"День жестянщика" во Владивостоке

« все анекдоты и картинки