Почему их задерживают где-то там, а не здесь?

Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края, предприниматель Владимир Хмель был задержан в Испании по подозрению в налоговом мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Confidencial.

По информации издания, арест был произведен прошлым летом, но операция была секретной, и ранее о ней не сообщалось. Налоговая служба Испании подозревает Хмеля в мошенничестве на €17 млн. Предполагается, что он мог использовать сеть предприятий для отмывания денег незаконного происхождения посредством инвестиций в недвижимость и туристические компании на Канарских островах.

Газета уточняет, что в рамках расследования также был задержан директор одного из офисов банка Popular, который сотрудничал с предпринимателем, перемещая его средства как внутри, так и за пределами Испании. Когда экс-депутат почувствовал, что в отношении него ведется расследование, он пытался перевести свои вложения во Францию, куда часто путешествовал.

Хмель, по данным издания, использовал ранее свои контакты, чтобы ввозить в Россию продукцию из Китая, не платя соответствующие пошлины. С 2004 по 2007 год в отношении него было проведено расследование в РФ. С 2009 года он начал вкладывать в Испании средства в землю, недвижимость, открыл несколько туристических предприятий на Тенерифе. Одна из компаний Хмеля специализировалась на организации таких мероприятий, как прогулки на дорогостоящих яхтах, полеты на вертолетах и прочее.

via

[продолжение]

Комментарий:

Ещё интересное на этом сайте:

За кадром фильма «Ночной дозор»: Почему «первый российский блокбастер» заслужил дурную славу
Непростое задержание агрессивного преступника
Она вышла замуж за брата, впервые встретив его в 35 лет
Бабушка качается так, что похожа на Шварцнеггера
Проштрафились: на презервативы Durex завели дело из-за неграмотной рекламы
Тонкости и приколы русского языка в картинках
Анекдоты и картинки #9025369
Криштиану Роналду задержал автобус своей команды, чтобы успокоить плачущего ребенка
6 ярких кинообразов Константина Хабенского
Фотограф показал, как не надо фотографироваться на пляже
Кто-то заметил ошибку в иллюстрации к книге, чем вызвал весёлую реакцию у интернет-сообщества
В Индии крысы уничтожили более миллиона рупий (2 фото)
Деревянный Акинфеев. Или снова Sashaaist
После матча Польща-Сенегал болельщики Сенегала убрали за собой мусор из своего сектора на спатаковском стадионе
Та самая суть рыбалки
Правда от народа!
Анекдоты и картинки #9025359
Анекдоты и картинки #9025358
Реакция пользователей сети на матч Россия - Египет (3:1) (17 фото)
Танки Первой мировой - машины, изменившие историю

« все анекдоты и картинки