Подозрительные люди: в Великобритании начались аресты недвижимости олигархов

Британия начала арестовывать имущество неясного происхождения в рамках борьбы с криминальными доходами. Благодаря новому закону для проведения проверки в отношении «политически значимых лиц» не нужно предъявления обвинений в коррупционных или иных преступлениях.

28 февраля британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих неназванного владельца люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение. Одновременно NCA в том же суде получило обеспечительные меры в виде отдельных судебных приказов (interim freezing orders, IFOs), запрещающих отчуждение подозреваемым данного имущества до момента окончания расследования.

В пресс-релизе NCA не упоминается национальная принадлежность фигуранта расследования, однако, по сообщениям английской прессы, речь идет о политическом деятеле одной из стран Средней Азии.

Причем речь может идти не только о недвижимости, но и, например, о ценных бумагах или любом ином активе стоимостью свыше 50 000 фунтов. Это стало возможно со вступлением в силу принятого в прошлом году закона «О криминальных финансах 2017 года» (Criminal Finances Act 2017).

[продолжение]

Комментарий:

Ещё интересное на этом сайте:

Анастасия Квитко без фотошопа
Неразрешённые загадки эволюции.
Анекдот дня по итогам голосования за 12 марта 2018
История дня по итогам голосования за 12 марта 2018
Фраза дня по итогам голосования за 12 марта 2018
67-летний пенсионер стал фитнес-блогером и мотивирует весь Instagram
Интересные факты о сериале «Бандитский Петербург»
Дороги Москвы до и после расширения столицы
14 фото живых зверей, которые погибли бы без врачебной помощи людей
Эвакуатор, который эвакуирует эвакуатор, пока тот эвакуирует машину (4 фото)
Вот что значит – «перст указующий» (8 фото)
Потерянный рай. Обзор одного из сценариев «Чужого: Завета»
Первый гигант в истории человечества. Возраст - 4700 лет. Мумии и скелеты - 27.
Анекдоты и картинки #9006641
Анекдоты и картинки #9006640
Анекдоты и картинки #9006639
«Ишаки» наносят ответный удар
Был ли Суворов русским или же он россиянин?
По поводу занятий в тренажерном зале. А нужны ли они вам?
Анекдоты и картинки #9006635

« все анекдоты и картинки