Глава отделения Сбербанка в Чечне объявлен в розыск за обналичивание 1 млрд рублей

Руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск после того, как была установлена его причастность к незаконным действиям по обналичиванию денежных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД.
Следователи в рамках предварительного расследования установили, что Джабраилов был организатором создания 12 фирм-однодневок, которые через чеченское отделение Сбербанка совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей.

«Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершённых с использованием лишь 8 фирм, государству причинён ущерб на сумму более 298 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется ещё 8 уголовных дел по статье «Незаконная банковская деятельность».

При этом установлено, что «Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств».

«В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации», — подчеркнули в МВД по Чечне.

via

[продолжение]

Комментарий:

Ещё интересное на этом сайте:

Жизнь и работа в Нью Йорке часть 12
Лето «золотой молодежи» Лондона (20 фото)
Бронекоты Центрального музея Вооруженных сил
В Мехико под землей нашли башню из 650 черепов
Сказка Репка диафильм ( к котовторнику)
20 фактов о древней и современной Монголии
Анекдоты и картинки #8956230
Пикантные тайны Мелании Трамп
Парень сделал предложение сразу двоим - и у него была для этого серьезная причина!
Анекдоты и картинки #8956227
Анекдоты и картинки #8956226
Анекдоты и картинки #8956225
Анекдоты и картинки #8956224
Купил механические часы на алиэкспрессе.
Затопленный паркинг в элитном жилом комплексе "Арт"
Про Леруа.
Лондонец напал на двух мусульманок с куском свинины
Мой тандыр (в ожидании лета)
«Дерьмо случается». Конфуз в женском бою UFC
Не доверяйте свою жизнь перевозчикам в Крыму.

« все анекдоты и картинки